Publicaciones Bancario y Financiero
Perú: Se modifican las reglas sobre el uso de medios de pago
Hacia finales del año pasado, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en una amplia gama de materias tributarias; autorizando, entre otros, a que se modifiquen las disposiciones sobre el uso de medios de pago.
Crisis en Ucrania: ¿cuáles son las sanciones a Rusia y cómo afectan a las empresas españolas?
Recopilamos las principales sanciones impuestas a Rusia desde la Unión Europea y detallamos las medidas que deberán tener en cuenta las empresas españolas.
Newsletter Prevención de Blanqueo - Febrero 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
El registro de proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual o criptomonedas del Banco de España ya está en pleno funcionamiento
Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse cuando los servicios vinculados a monedas virtuales se sitúen en territorio español.
Publicidad sobre criptoactivos: la circular de la CNMV fija las reglas
El Consejo de Ministros amplía el plazo de solicitud de avales ICO y modifica el Código de Buenas Prácticas
El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación...
Chile: la CMF exige nuevos requerimientos sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales de las entidades fiscalizadas
La Norma de Carácter General Nº 461, dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tiene por objeto incorporar las políticas, las prácticas y las metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ASG, o ESG por sus...
Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del tercer trimestre de 2021.
Se consolida el despegue de las operaciones con NPLs y REOs en Latinoamérica, España y Portugal
Durante el tercer trimestre de 2021 se ha consolidado el despegue de las operaciones con NPLs. Se observa un interés creciente por las titulizaciones de carteras de NPLs, sobre todo en España. Mientras, a nivel europeo, continúan las discusiones...
La Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones relacionadas con los Sistemas de Pago de Bajo Valor y las actividades de adquirencia y proveeduría de servicios de pago
Mediante la expedición de la Circular Externa 020 de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desarrolla el Decreto 1692 de 2020 en materia de adquirencia, servicios de pago y promoción de protección al consumidor financiero de dichos...
Colombia implementa el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) y el Sistema de Administración de Riesgos de las Entidades Exceptuadas del SIAR (SARE)
La Superintendencia Financiera de Colombia continúa con la convergencia a los estándares y mejores prácticas internacionales establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
El Gobierno de Chile envía al Congreso un Proyecto de Ley 'Fintech'
El 3 de septiembre de 2021, el Gobierno de Chile anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para Promover la Competencia e Inclusión Financiera a Través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros.