Publicaciones Penal e Investigaciones Internas
Especialistas de las distintas áreas de práctica de Garrigues en México analizan, desde todas las perspectivas del derecho empresarial, las principales novedades normativas que impactarán a las compañías en el país durante este año.
Artículo de Julián Lozano, asociado principal de Penal e Investigaciones Internas de Garrigues en Murcia ('La Verdad de Murcia)'.
La cultura de cumplimiento normativo evoluciona impulsada por nuevas obligaciones legales y por la consolidación de mecanismos de control más estrictos. Las novedades en torno a los sistemas internos de información y los nuevos tipos penales...
Una persona inmersa en un proceso penal puede llegar a adquirir lo que se ha venido a denominar “notoriedad sobrevenida” y tener que aceptar que su identidad sea difundida. Pero, transcurridos los años, se plantea la cuestión de la posible...
Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la...
La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo...
La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas...
Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La...
La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la ...
En plena fase de desescalada, el virus empieza a remitir, pero hay otras amenazas infecciosas, como los ataques informáticos que, sin embargo, persisten al acecho y de las que las empresas deberán permanecer, y no sólo ahora, muy alerta.
Esta quincena destacamos la formulación de cuentas anuales y el Impuesto sobre Sociedades, la reanudación de plazos, los juicios telemáticos, el regreso gradual a los centros de trabajo, los concursos de acreedores y el ‘compliance’ penal
La crisis sanitaria que venimos padeciendo ha supuesto un desafío importantísimo para las empresas, que han tenido que adaptarse a contrarreloj a las restricciones sanitarias impuestas para controlar la pandemia, modificando, si no variando por...