Publicaciones Bancario y Financiero
El Banco Central de Chile modifica normas cambiarias
El 30 de agosto de 2022, el Banco Central de Chile modificó ciertas normas cambiarias con el objeto de permitir un acceso más expedito al Mercado Cambiario Formal (MCF), simplificar el envío de información por parte de entidades no bancarias e...
La Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones referentes a la emisión de bonos de destinación específica
Mediante la expedición de la Circular Externa 020 de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia modifica el subnumeral 1.3.6.1.2.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica con el fin de incorporar requisitos...
El blanqueo de capitales en el mercado de los NFT
El mercado de los Non Fungible Tokens (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el mercado del arte.
Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Órganos de control interno: la EBA publica una nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT
El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación común de los requisitos para los responsables de cumplimiento, evitando así la implementación desigual de medidas en la Unión Europea.
La compleja estructuración de operaciones de crédito con criptomonedas en Colombia
Las monedas virtuales o criptomonedas aún no están reguladas en Colombia como moneda en el ordenamiento jurídico local. Esto hace que se planteen varios interrogantes a la hora de plantear la posibilidad de estructurar un contrato de crédito con...
Red de Seguridad Financiera: un valioso activo institucional de Colombia
Artículo de Roberto Borrás, socio del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').
Chile: Nuevas normas sobre autorización de existencia de ciertas sociedades anónimas en el sector financiero
La Comisión para el Mercado Financiero emitió dos normas para regular a las entidades financieras distintas a bancos así como a las Administradoras Generales de Fondos (AGF).
NPLs y REOs en España, Portugal y Latinoamérica: más titulizaciones y operaciones en el sur de Europa
Durante el primer trimestre de 2022 han continuado las operaciones con carteras de crédito, con España y Portugal como jurisdicciones más activas y con nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Lisboa jugando un papel protagonista.
Los bonos sociales: algunas consideraciones para su desarrollo en el mercado peruano
Artículo de Miluska Gutiérrez, asociada principal del Departamento Mercantil de Garrigues en Perú, ('Actualidad Jurídica' No. 336).
Perú impulsa el ingreso de nuevos participantes en el sistema financiero local
La reciente modificación de la ley que rige el sistema financiero en Perú incluye medidas clave que promueven la participación de nuevas entidades relativas al sector. De esta forma, se impulsa la diversificación de la oferta de servicios...
¿Qué es la taxonomía europea de actividades sostenibles y por qué surge?
Analizamos los reglamentos de la UE relacionados con la taxonomía europea y con la divulgación de información relativa a la sostenibilidad.